Diretoria de Execução da Índia investiga corretoras CoinDCX e Delta

A Diretoria de Execução da Índia realizou buscas em sedes da CoinDCX e da Delta Exchange India entre os dias 4 e 5 de novembro. A ação apura violações de normas cambiais relacionadas a operações transfronteiriças de criptoativos realizadas sem autorização oficial.

O órgão investiga o uso de stablecoins, especificamente o USDT, para transferir fundos de clientes para plataformas estrangeiras como Binance e KuCoin. Segundo os fiscais, a CoinDCX teria contornado o arcabouço cambial indiano ao utilizar uma conta de uma empresa de fachada na Costa Rica para processar ordens de negociação.

A investigação aponta que posições de futuros e opções de clientes eram espelhadas diretamente em corretoras globais por meio de interfaces de programação. Além disso, a oferta de tokens que representam ações de empresas como Apple e Tesla teria ocorrido sem o devido registro legal.

Os agentes alegam que bilhões de rúpias foram movimentados para o exterior para cobrir taxas de transação e posições de derivativos. O caso é conduzido sob a Lei de Gestão de Câmbio de 1999, que regula rigorosamente o fluxo de capitais para fora do território indiano.

A apuração destaca o crescente escrutínio regulatório sobre o uso de ativos digitais para contornar restrições de capital em mercados emergentes. A fiscalização reforça a pressão sobre exchanges que operam pontes entre o sistema financeiro local e plataformas globais de criptoativos.