India investiga a las plataformas CoinDCX y Delta por presuntas irregularidades
Las autoridades indagan el envío irregular de miles de millones de rupias al exterior mediante stablecoins para operar derivados y activos extranjeros
La Dirección de Ejecución de la India llevó a cabo registros en las sedes de CoinDCX y Delta Exchange India entre el 4 y el 5 de noviembre. La acción investiga posibles violaciones a las normas cambiarias relacionadas con operaciones transfronterizas de criptoactivos realizadas sin autorización oficial.
El organismo indaga el uso de stablecoins, específicamente USDT, para transferir fondos de clientes hacia plataformas extranjeras como Binance y KuCoin. Según los inspectores, CoinDCX habría evadido el marco cambiario indio al utilizar la cuenta de una empresa fachada en Costa Rica para procesar órdenes de negociación.
La investigación apunta que las posiciones de futuros y opciones de los clientes se reflejaban directamente en casas de cambio globales mediante interfaces de programación. Además, la oferta de tokens que representan acciones de empresas como Apple y Tesla habría ocurrido sin el debido registro legal.
Los agentes afirman que miles de millones de rupias fueron movilizados al exterior para cubrir comisiones de transacción y posiciones de derivados. El caso se conduce bajo la Ley de Gestión de Divisas de 1999, la cual regula estrictamente el flujo de capitales fuera del territorio indio.
La indagación destaca el creciente escrutinio regulatorio sobre el uso de activos digitales para eludir restricciones de capital en mercados emergentes. La fiscalización refuerza la presión sobre las plataformas que operan puentes entre el sistema financiero local y los mercados globales de criptoactivos.
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