Lavado de dinero con cripto es un riesgo material para el Reino Unido
La evaluación del GAFI en 2027 pondrá a prueba la capacidad británica para aplicar nuevas normas contra delitos financieros en el sector digital.
El Reino Unido enfrenta un desafío regulatorio importante antes de la evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional prevista para 2027. Expertos del Royal United Services Institute advierten que el lavado de dinero mediante criptoactivos representa un riesgo material para la seguridad nacional británica.
La policía de la City de Londres apunta que el 66% de los fraudes de inversión en el país involucra criptomonedas. Además, la evaluación nacional de riesgo de 2025 elevó el nivel de amenaza de lavado de dinero en el sector de medio a alto.
El país implementó un régimen estatutario para criptoactivos en febrero, pero las reglas obligatorias solo entrarán en vigor en octubre de 2027. Los evaluadores del GAFI visitarán el Reino Unido en junio, periodo en el cual el sistema aún estará en fase de transición.
El grupo de trabajo cuestiona si el gobierno logrará demostrar eficacia en la aplicación de las normas durante la visita. El informe destaca que los corredores de ventanilla mueven cientos de millones de dólares anualmente en operaciones sospechosas de lavado.
Aunque la policía realizó una incautación récord de 5.500 millones de libras en criptoactivos, los expertos consideran que el sistema judicial aún debe ampliar su capacidad operativa. El éxito aislado no refleja la escala total de los desafíos que enfrentan las autoridades británicas.
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