Fachin homologa delación de exdueño de Reag en el caso Master
El acuerdo de João Carlos Mansur involucra pesquisas sobre desvío de fondos y lavado de dinero en el Banco Master
El presidente del Supremo Tribunal Federal validó el acuerdo de colaboración firmado entre el Ministerio Público y João Carlos Mansur. El empresario fundó Reag y es objetivo de investigaciones que examinan movimientos financieros sospechosos relacionados con el Banco Master.
Las autoridades investigan el uso de fondos de inversión para el desvío de valores en beneficio personal o pago de sobornos. El Banco Central detectó irregularidades en operaciones entre la gestora y la institución financiera entre julio de 2023 y julio de 2024.
La delación detalla la estructura de empresas y fondos utilizados para inflar patrimonios y realizar transferencias al exterior. El documento menciona nombres de operadores y posibles conexiones políticas vinculadas al esquema que resultó en la liquidación extrajudicial del banco.
El caso tramita bajo relatoría en el Supremo y se encuentra temporalmente en el despacho de la presidencia de la Corte. Las investigaciones también abarcan sospechas de lavado de dinero en el sector de combustibles al conectar al empresario con otras operaciones policiales recientes.
El desenlace jurídico de las investigaciones sobre instituciones financieras puede elevar la percepción de riesgo regulatorio y afectar la confianza de los inversores en el Ibovespa.
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