Polícia italiana desarticula banco clandestino da máfia com cripto

A polícia financeira da Itália desmantelou uma rede criminosa que operava um banco clandestino a partir de uma locadora de veículos perto de Milão. Trinta pessoas foram detidas por suspeita de ligação com as facções 'Ndrangheta e Camorra. As autoridades apreenderam cerca de 24 milhões de dólares em dinheiro, joias, relógios de luxo e criptoativos.

O esquema utilizava empresas de fachada para emitir notas fiscais falsas e reduzir obrigações tributárias de terceiros. O dinheiro circulava por contas bancárias em países como Luxemburgo, Lituânia e Alemanha. Posteriormente, os valores eram convertidos em criptomoedas por meio de corretoras para ocultar a origem dos recursos.

A investigação aponta que a rede movimentou aproximadamente 68 milhões de euros para o exterior. Traficantes de drogas trocavam dinheiro vivo por ativos digitais ou transferências bancárias internacionais. O grupo também processava valores obtidos em golpes de investimento online contra vítimas.

O processo judicial detalha a participação de comparsas de diversas nacionalidades na operação do sistema. Entre os presos, estão um inspetor da polícia financeira e um funcionário do tribunal de Milão acusados de corrupção e vazamento de informações. A unidade de fraude tecnológica da polícia italiana auxiliou na coleta de provas contidas em um documento de 500 páginas.

O uso de ativos digitais por organizações criminosas eleva a pressão regulatória sobre o setor de criptoativos globalmente. Esse cenário aumenta o risco de restrições mais severas e maior vigilância sobre o fluxo de capitais em corretoras internacionais.