Policía italiana desarticula banco clandestino de la mafia con cripto

La policía financiera de Italia desmanteló una red criminal que operaba un banco clandestino desde una empresa de alquiler de vehículos cerca de Milán. Treinta personas fueron detenidas por sospechas de vínculos con las facciones 'Ndrangheta y Camorra. Las autoridades incautaron cerca de 24 millones de dólares en efectivo, joyas, relojes de lujo y criptoactivos.

El esquema utilizaba empresas fachada para emitir facturas falsas y reducir las obligaciones tributarias de terceros. El dinero circulaba por cuentas bancarias en países como Luxemburgo, Lituania y Alemania. Posteriormente, los valores eran convertidos en criptomonedas mediante casas de cambio para ocultar el origen de los recursos.

La investigación apunta que la red movió aproximadamente 68 millones de euros al exterior. Los traficantes de drogas cambiaban dinero en efectivo por activos digitales o transferencias bancarias internacionales. El grupo también procesaba valores obtenidos en estafas de inversión en línea contra víctimas.

El proceso judicial detalla la participación de cómplices de diversas nacionalidades en la operación del sistema. Entre los detenidos se encuentran un inspector de la policía financiera y un funcionario del tribunal de Milán acusados de corrupción y filtración de información. La unidad de fraude tecnológico de la policía italiana ayudó en la recolección de pruebas contenidas en un documento de 500 páginas.

El uso de activos digitales por organizaciones criminales eleva la presión regulatoria sobre el sector de criptoactivos a nivel global. Este escenario aumenta el riesgo de restricciones más severas y una mayor vigilancia sobre el flujo de capitales en plataformas internacionales.