Autoridades indias investigan a las plataformas CoinDCX y Delta
La investigación analiza supuestas transacciones internacionales irregulares y el uso de entidades fachada para operar derivados
La Dirección de Ejecución de la India realizó registros en unidades de CoinDCX y Delta Exchange en Bengaluru. La operación examina supuestas violaciones de la Ley de Gestión de Divisas del país en transacciones transfronterizas.
El organismo regulador alega que las plataformas movilizaron cientos de millones de dólares sin autorización. Las empresas habrían utilizado una entidad con sede en Costa Rica para dirigir órdenes de usuarios indios hacia plataformas extranjeras como Binance y Bybit.
La investigación apunta que los depósitos en rupias se convertían en monedas estables para viabilizar operaciones de derivados y acciones tokenizadas. La agencia afirma que las órdenes de activos como Apple y Tesla se ejecutaban en plataformas descentralizadas sin permiso legal.
CoinDCX y Delta Exchange declararon que sus operaciones de negociación, depósitos y retiros siguen funcionales. Delta negó cualquier transferencia de activos digitales entre fronteras durante el periodo analizado.
El caso refuerza la presión regulatoria global sobre el flujo de capitales en activos digitales. La fiscalización rigurosa sobre el uso de plataformas extranjeras puede elevar el riesgo de liquidez para los usuarios que operan en jurisdicciones con controles cambiarios estrictos.
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