Tron y Tether lanzan grupo contra delitos financieros con Chainalysis

Tron y Tether anunciaron la creación de la Digital Crime Task Force en asociación con Chainalysis. El grupo se enfoca en la identificación y detención de actividades ilícitas que involucran a la stablecoin USDT en la red Tron. La iniciativa utiliza herramientas de inteligencia artificial y análisis de datos para rastrear transacciones sospechosas.

Esta nueva estructura surge tras el cierre de la unidad T3 Financial Crime Unit. El grupo anterior, formado por Tron y Tether con TRM Labs, finalizó sus actividades en agosto. Informes apuntan a que la coordinación lenta y la falta de agilidad perjudicaron el funcionamiento de aquella unidad.

Las prioridades de la fuerza de tarea incluyen el combate a estafas de inversión y fraudes sentimentales. El grupo también monitorea el financiamiento al terrorismo y operaciones cibernéticas vinculadas a Corea del Norte. Tether afirma que ya congeló más de 7 mil millones de dólares en activos desde el inicio de sus operaciones.

Datos de TRM Labs muestran que el USDT en la red Tron es ampliamente utilizado en redes de casinos en lugares como Sihanoukville. La alta liquidez y las tarifas reducidas facilitan el uso de la moneda en esquemas de lavado de dinero. El monitoreo busca proporcionar pistas más rápidas para que las autoridades puedan congelar fondos ilícitos.

El uso de inteligencia artificial en el análisis de datos permite que las empresas identifiquen patrones de fraude incluso antes de las denuncias de las víctimas. Esta capacidad tecnológica puede reducir el tiempo de respuesta de las empresas de criptoactivos frente a ataques cibernéticos y movimientos sospechosos.