Autoridades indianas investigam corretoras CoinDCX e Delta
Investigação apura supostas transações internacionais irregulares e uso de entidades de fachada para operar derivativos
A Diretoria de Execução da Índia realizou buscas em unidades da CoinDCX e da Delta Exchange em Bengaluru. A operação apura supostas violações da Lei de Gestão de Câmbio do país em transações transfronteiriças.
O órgão regulador alega que as plataformas movimentaram centenas de milhões de dólares sem autorização. As empresas teriam utilizado uma entidade sediada na Costa Rica para rotear ordens de usuários indianos para corretoras estrangeiras como Binance e Bybit.
A investigação aponta que depósitos em rúpias eram convertidos em stablecoins para viabilizar operações de derivativos e ações tokenizadas. A agência afirma que ordens de ativos como Apple e Tesla eram executadas em plataformas descentralizadas sem permissão legal.
A CoinDCX e a Delta Exchange declararam que suas operações de negociação, depósitos e saques seguem funcionais. A Delta negou qualquer transferência de ativos digitais entre fronteiras durante o período apurado.
O caso reforça a pressão regulatória global sobre o fluxo de capitais em ativos digitais. A fiscalização rigorosa sobre o uso de corretoras estrangeiras pode elevar o risco de liquidez para usuários que operam em jurisdições com controles cambiais rígidos.
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