Justiça dos EUA processa lavagem de 37 milhões de dólares em USDT

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos extraditou Zheng Zhao, acusado de integrar uma rede internacional de lavagem de dinheiro. O homem de 44 anos responde por movimentar cerca de 36,9 milhões de dólares subtraídos de 174 vítimas americanas. Ele permanece detido após audiência em Los Angeles.

O esquema utilizava contatos em redes sociais e plataformas de namoro para atrair investidores com promessas de ganhos falsos. Após as transferências, o dinheiro era enviado para contas de fachada nos Estados Unidos. O montante seguia então para uma conta específica no Deltec Bank, localizado nas Bahamas.

Investigadores apontam que o capital era convertido em USDT, a stablecoin da Tether, antes de ser enviado para carteiras digitais no Camboja. O processo permitia que os criminosos retirassem os valores do sistema bancário tradicional para distribuí-los entre líderes de centros de fraudes. A Tether e o banco não foram acusados de participação consciente no crime.

O caso revela a complexidade das operações que mesclam instituições financeiras globais com o ecossistema de ativos digitais. Oito outros envolvidos no esquema já declararam culpa perante a justiça americana. Zhao pode enfrentar até 20 anos de prisão caso seja condenado pelas acusações de conspiração para lavagem de dinheiro.