Fraude de 130 millones de dólares usó web de la SEC para engañar
Empresas falsificaron registros en el sistema oficial del regulador estadounidense para simular autorización y atraer víctimas con promesas de ganancias.
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos eliminó registros falsos de su base de datos pública. Las empresas BG Wealth Sharing y DSJ Exchange utilizaron el sistema oficial para validar un esquema fraudulento de 130 millones de dólares.
Los estafadores prometieron retornos mensuales del 60 por ciento a los inversores. El plan aseguraba que el capital podría duplicarse en solo 40 días sin riesgo financiero alguno.
Las compañías presentaron documentos como el formulario ADV y el formulario D para ganar credibilidad. Dirigían a las víctimas al portal EDGAR de la agencia reguladora como prueba de que poseían licencia oficial para operar.
Las investigaciones revelaron que las actividades de negociación eran ficticias. La mayor parte de los depósitos fue desviada por los responsables en lugar de ser aplicada en el mercado de criptomonedas como se anunció anteriormente.
El esquema operó entre octubre de 2025 y junio de 2026. El perjuicio total de los miles de inversores afectados supera la marca de 100 millones de dólares.
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